меню портала
Эксперт Банка "Итуруп" рассказала островному бизнесу о рисках блокировки счетов
На Сахалине состоялся Дальневосточный налоговый форум. Мероприятие такого масштаба и профиля проходило впервые в нашей области. На одной площадке выступили профессионалы и практики налогового законодательства, представители государственной власти и федеральной налоговой службы. Всего более 120 ведущих экспертов из разных городов Дальнего востока.
Среди выступающих была представитель Банка "Итуруп" Ольга Володина. Она рассказала о рисках блокировки счетов организаций и индивидуальных предпринимателей в рамках применения Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Тема, с которой Ольга Володина выступала, оказалась животрепещущей для юридических лиц. Ей задавали вопросы не только слушатели форума, но и сами спикеры.

Особый интерес гостей вызвала информация о платформе "Знай своего клиента". Банк "Итуруп" принимал участие в пилотировании проекта по её созданию и одним из первых стал получать от Банка России информацию об уровне риска совершения клиентами подозрительных операций.

"Знай своего клиента" – это сервис Банка России с актуальной информацией об уровне риска совершения клиентами подозрительных операций. Ресурс располагает сведениями о 7 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всех субъектов бизнеса Банк России по совокупности критериев условно делит на три группы: с низкой, со средней и с высокой степенью риска. Информация платформы является для банков вспомогательной.

"Представителям бизнеса важно знать, что ограничения по распоряжению денежными средствами и другим имуществом клиента применяются только в том случае, если юридическое лицо отнесено к группе высокого риска и регулятором, и банком. В таком случае кредитная организация обязана в течение 5 рабочих дней проинформировать клиента о том, что Центробанк отнес его к группе высокого уровня риска и сообщить о применении ограничительных мер", – отметила Ольга Володина.

В своем выступлении представитель Банка "Итуруп" уделила внимание стратегии повышения финансовой грамотности и финансовой культуры населения до 2030 года. В её рамках Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу с участием представителя Банка "Итуруп" в марте прошлого года проводило встречу со школьниками в Лицее №2 Южно-Сахалинска. В текущем году подобные мероприятия запланированы уже для сахалинских студентов.

Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 2390 от 16.02.2012

Дополнительная информация по телефонам:

Показать телефон
Опубликовано 21 июня 2024
Просмотров: 1084
Похожие предложения